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Forensic Due Diligence
국내외 고위험 조사 및 규제 관련 경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있으며 다양하고 복잡한 데이터를 분석하여
최대한의 통제력과 신뢰를 유지할 수 있도록 지원합니다.
Forensic Due Diligence
FRA는 기업 인수·합병 및 투자 과정에서 발생할 수 있는 재무 및 법적 리스크를 식별하기 위해 전문적인 Forensic Due Diligence 서비스를 제공합니다.M&A와 투자에서 가장 큰 비용은 보이지 않는 리스크입니다. FRA(Forensic Risk Alliance)는 조사·규제·회계·디지털 포렌식 전문가가 한 팀으로 움직여, 공개 자료와 비공개 정황을 함께 분석합니다. 글로벌 제재·반부패(ABC) 규정, 지역 규제환경, 이해관계자 네트워크를 종합해 사실 기반의 결론과 실행 가능한 대응방안을 제시합니다. 거래 전(Pre-Deal) 검증은 물론, 딜 종료 직후(Post-Close) 통합 리스크 관리까지 이어집니다.
OUR EXPERIENCE
전문지식
거래 전 리스크 스캔
핵심 리스크를 빠르게 걸러내는 프리딜(Pre-Deal) 스크리닝으로 부정·부패·제재·AML·평판 이슈를 한 번에 점검합니다.
재무·계약 포렌식 리뷰
매출 인식, 원가·마진, 특수관계자·우회거래, 비정상 조항 등 재무·계약 왜곡 가능성을 포렌식 관점에서 교차 검증합니다.
디지털 포렌식 & 데이터 분석
이메일/메신저/파일/시스템 로그를 적법 범위에서 수집·분석하여 키워드 트리아지·이상치 탐지로 의심 패턴을 빠르게 식별합니다.
제재·반부패(ABC)·AML 검증
국제 제재, FCPA/UKBA 등 ABC 기준과 AML 요건을 기준으로 제재 대상, PEP, 우회 거래 가능성을 심층 스크리닝합니다.
3자(공급망) 무결성 평가
주요 벤더·총판·에이전트의 청렴성·제재·ESG 리스크를 네트워크 단위로 지도화하고 취약지점에 대한 차단책을 제시합니다.
Post-Close 정정·시정 로드맵
딜 클로징 후 재무제표 정정, R&W 특정보장/면책, 에스크로·홀드백, 30/60/90일 실행 체크리스트로 잔존 리스크를 신속히 해소합니다.
