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FRA Korea News Update 2024년 7월호
테라폼랩스 권도형, 美SEC와 민사 소송 종결 잠정 합의 미 법무부, “어떤 형태로든 내부 고발자 환영할 것” 미 법무부, 기소유예합의 위반한 보잉사에 기소 가능성 제기
2024.7.10
FRA Korea News Update 2024년 6월호
미 법무부, 바이낸스 감시 기관으로 FRA선정 한·미·일, 혁신기술 유출방지 협력 강화 보잉사 부품 공급업체, SEC 조사 공개
2024.6.10
FRA Korea News Update 2024년 5월호
MLB 스타선수 오타니 쇼헤이 전 통역사, 해당 선수로부터 1,600만달러 횡령한 혐의로 기소 PCAOB, 독립성과 관련된 품질관리 위반으로 미국 PwC에 275만달러 벌금 부과 DPA, GDPR 위반으로 Avast에 1,500만달러 벌금 부과
2024.5.8
FRA Korea News Update 2024년 4월호
보잉, 수출규제 위반관련 5,100만 달러 벌금 합의
포드, 관세 회피 혐의로 3억 6,500만 달러 지불하기로 합의
호주당국, 세 번의 시도 끝에 新 해외 뇌물 수수 법 승인
2024.4.11
FRA Korea News Update 2024년 3월호
시티 내셔널 뱅크, 리스크 및 내부 통제 미흡으로 6,500만 달러 지불 명령
구글, 주주들이 제기한 데이터 프라이버시 소송 관련 3억 5천만달러 합의
SAP와 IBM, 에어 인디아 소프트웨어 판매와 관련된 혐의로 형사 고발 직면
2024.3.8
FRA Korea News Update 2024년 2월호
HSBC, 예금 보호 실패로 영국으로부터 5740만 파운드 벌금 부과
TD Bank, 자금세탁 방지 실패로 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(Fintrac)로부터 벌금 부과
2024.2.8
FRA Korea News Update 2023년 12월호
에어버스, 과거 부정사건 합의로 인한 수출 규제 모니터링 종결
인도 태양광 전력 회사, 회사의 부적절한 지불에 대해 자적 고발
증권거래소(SEC), 해외부패방지법(FCPA) 관련 새로운 사건 감소 추세 지속
2023.12.8
FRA Korea News Update 2023년 11월호
영국 금융 규제 기관, 2017년 데이터 유출로 에퀴팩스 영국법인에 1,330만 달러 벌금 부과
미국 검찰, 에콰도르 뇌물 수수 금액 7,200만 달러 몰수 요청
미국 법무부, 인수 대상 기업의 규정 준수에 대한 추가 조사를 장려하는 M&A 관련 정책 발표
2023.11.10
FRA Korea News Update 2023년 10월호
금융 서비스 회사의 전 CEO, 1억 5천만 달러 투자 사기 혐의 유죄 인정
한국 하청업체 제이엔제이 코리아, 입찰담합 및 미군 사취 혐의에 대해 900만 달러 배상 판결
3M, 중국 공무원의 관광 여행에 대한 미국 조사 합의
2023.10.10
FRA Korea News Update 2023년 9월호
영국, 뇌물 수수 혐의로 나이지리아 전 석유장관 기소
미국 상공회의소, 증권거래위원회(SEC)에 사이버 규정 시행 연기 촉구
미국 뉴욕, 보안 이유로 정부 기기서 틱톡(TikTok) 사용 금지
2023.09.08
FRA Korea News Update 2023년 8월호
미국 증권거래위원회, 의심거래 보고서를 제출하지 않은 메릴린치와 모회사 기소
호주 연방법원, 크라운 리조트에 자금세탁방지 관련 3억 호주달러의 배상금 확정
SAP, 뇌물수수 조사 해결을 위해 1억7천만 유로 할애
2023.08.10
FRA Korea News Update 2023년 7월호
울트라 일렉트로닉스 자회사, 해외 뇌물 수수 사건 780만 달러 배상금 지불
미국 증권거래위원회, 경영진 혜택 비공시로 스탠리 블랙 앤 데커와 前 경영진 기소
JP모건 & 체이스, 삭제된 메시지에 대해 4백만 달러 지불
2023.07.10
FRA Korea News Update 2023년 6월호
연료 회사의 설립자 겸 전 CEO, 수백만 달러 규모의 횡령 혐의로 기소
의료 기기 제조업체 스트라이커(Stryker), 새로운 뇌물 수수 우려
로열 필립스(Royal Philips), 중국 뇌물 수수 조사 해결 위해 6,200만 달러 지불
2023.06.09
FRA Korea News Update 2023년 5월호
미국 증권거래위원회, 고객에게 외환 수수료를 공개하지 않은 메릴 린치 기소
미국 증권거래위원회, 해군 조선소 임원 회계 사기 혐의로 기소
프랭크스 인터네셔널, 앙골라 뇌물수수 위반 관련 800만 달러 합의금 지불
2023.05.10
