암호화폐
암호화폐 자산을 추적하고 규정 준수 자문 및 리스크 완화 관련 조언을 제공합니다.
암호화폐와 블록체인 기반 금융 기술은 자산을 거래하는 방식을 변화시켰습니다. 암호화폐 거래소, 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼, 대체 불가능 토큰(NFT), 블록체인 기술을 적용한 비금융 분야의 폭발적인 증가로 인해 제재 노출, 자금세탁방지(AML) 통제, 규정 준수, 관할권마다 다른 규제 요건 등 복합적인 문제가 발생하고 있습니다.
FRA의 암호화폐 전문가들은 랜섬웨어, 제재, 은행 비밀 보호법(BSA), AML, 토큰 사기, 암호화폐 도난과 관련된 다국적 조사에서 자산을 추적한 실무 경험을 보유하고 있으며 조사, 규정 준수 자문, 데이터 및 기술 제공 등 상호 접근 방식을 사용하여 고객의 니즈에 맞는 솔루션을 제공합니다.
How We Can Help
자산 추적
랜섬웨어, 다크넷 거래소, 고위험 암호화폐 거래소, 암호화폐를 이용한 자금 세탁, 업무용 이메일 피싱 등 다양한 문제에서 디지털 자산을 추적한 경험을 바탕으로 업계 최고의 블록체인 분석 기법과 도구를 사용하여 자금의 실제 출처와 목적지를 파악하고, 다양한 블록체인 간에 발생하는 거래와 암호화폐 관련 행동 패턴 및 자금 세탁 유형을 분석합니다.
조사
FRA의 전문가들은 암호화폐 자산 추적에 대한 전문 지식뿐만 아니라 자금 흐름 분석을 통해 전체적인 상황 및 관점을 도출할 수 있습니다. 다양한 암호화폐에 대한 조사 경험을 바탕으로 고객의 가장 긴급한 질문에 답변하는 데 중점을 둔 조사 전략을 신속하게 개발 및 수행합니다.
규정 준수 자문 및 리스크 평가
고객 온보딩 검토, 거래 모니터링 위험 및 규정 준수 활동, 개선이 필요한 다양한 운영 및 규제 영역을 식별하는 등 암호화폐 거래소의 AML 및 제재 준수 프로그램을 검토한 경험을 바탕으로 가장 영향력 있는 규정 준수 권장 사항을 찾아내어 기업의 규모에 맞는 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원합니다. 또한 어떤 규정 준수 정책이 제재 대상 기업이나 불법적으로 취득한 암호화폐에 대한 고객의 리스크 노출을 감소시킬 수 있는지에 대한 인사이트를 제공합니다.
제재
FRA의 제재 분석 도구는 제재 조사 경험과 제재 목록 및 거래에 대한 이해를 기반으로 고급 데이터 분석 기술을 사용하여 블록체인에서 제재 대상 기관과 직접/간접적으로 연결된 거래를 탐지합니다.
전문가 증언
FRA의 암호화폐 전문가들은 빠르게 진화하는 산업에 대한 기술적 지식 및 개념을 명확하게 전달한 경험을 바탕으로 고객이 유리한 위치에서 주장할 수 있도록 지원합니다.
데이터 분석 및 e-Discovery
중요한 정보를 담고 있는 아티팩트(Artifact)에 대한 지식이 없으면 e-Discovery 과정에서 중요한 증거를 놓칠 수 있습니다. FRA는 데이터 거버넌스 및 포렌식 전문가와 협력하여 암호화폐 관련 조사 데이터를 식별하고 방대한 데이터를 효과적으로 검토합니다.
손해배상 및 벌금 산정
전 세계 규제 당국은 암호화폐 산업을 면밀히 조사하고 있으며 수많은 기사와 벌금이 부과되고 있습니다. 막대한 벌금과 과징금에 직면한 기업에게 재무적 이익과 수익성 분석에 대한 풍부한 경험과 디지털 자산이 이러한 분석에 미치는 영향에 대한 전문성을 갖춘 포렌식 회계 파트너가 매우 중요합니다. FRA는 회계 지식, 재무 모델링, 암호화폐와 명목화폐 간의 관계에 대한 전문가의 분석을 활용하여 혐의가 제기된 활동에 기인한 수익과 비용을 세밀하고 방어 가능한 방식으로 산정합니다.
